万和电气:2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：002543证券简称：万和电气公告编号：2024-039

广东万和新电气股份有限公司

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年11月4日上午在公司会议室以现场

表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2024年10月25日以书面和电子邮件方式向全体持有人进行了通知。本次会议实际出席持有人31人，代表员工持股计划份额24115200份，占公司本次员工持股计划总份额的100%，会议由董事会秘书卢宇凡先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2024年员工持股计划管理办法》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会持有人认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、审议并通过《关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案》；

为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议同意设立2024年员工持股计划管理委员会，负责2024年员工持股计划的日常管理事宜，代表持有人或者授权资产管理机构行使除股东大会的出席权、提案权、表决权以外的其他股东权利等（包括参加现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等股东权利），执行具体持股计划，避免公司其他股东与2024年员工持股计划持有人之间产生潜在的利益冲突。2024年员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为2024年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意24115200份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对0份；弃权0份。

2、审议并通过《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

根据《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举劳月恒女士、段晋星先生、李小霞女士为2024年员工持股计划管理委

员会委员，任期与公司2024年员工持股计划存续期一致。

上述2024年员工持股计划管理委员会委员劳月恒女士、段晋星先生、李小

霞女士均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意24115200份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对0份；弃权0份。

同日，2024年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举劳月恒女士为

2024年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司2024年员工持股计划存续期一致。

3、审议并通过《关于授权2024年员工持股计划管理委员会办理2024年员工持股计划相关事项的议案》