证券代码：002541证券简称：鸿路钢构公告编号：2024-074

债券代码：128134债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十五次会议

于2024年11月15日以送达方式发出，并于2024年11月20日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币197.28亿元的议案》

公司及全资子公司2025年度向相关商业银行申请总额人民币197.28亿元的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、法人账户透支、中长期贷款、项目贷款、供应链融资、商票直贴等。

上述授信额度仅为初步意向，故提请股东大会授权董事长在总额不超过197.28亿元的综合授信额度前提下，根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，具体内容详见2024年11月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于2025年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见2024年11月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2024-075）本议案需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度公司对子公司提供担保额度的议案》

同意2025年度公司及子公司银行融资提供总额不超过人民币141.48亿元的担保。同时提请股东大会授权董事长在不超过141.48亿元总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度。本次担保为公司对子公司的担保，不构成关联交易，担保后融得的资金仅用于生产经营，以满足业务发展需要。

《关于2025年度公司对子公司提供担保额度的公告》具体内容详见2024年11月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2024-076）本议案需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

《关于开展应收账款保理业务的公告》具体内容详见2024年11月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2024-077）本议案需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

《董事会议事规则》（2024年11月修订）具体内容详见2024年11月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见2024年11月21日的

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2024-078）特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十一日