云图控股:董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案

证券代码：002539证券简称：云图控股公告编号：2025-018

成都云图控股股份有限公司

董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第六

届董事会第三十次会议、第六届监事会第十八次会议，分别审议了董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的相关议案，其中董事和监事薪酬的相关议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024年度薪酬执行情况根据公司2024年度完成的实际经营业绩及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并确定2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计412.74万元，具体分配情况如下：

姓名职务薪酬金额（万元）

董事、高级管理人员

牟嘉云董事长37.85

宋睿副董事长、总裁55.25

张光喜董事、副总裁35.61

王生兵董事、副总裁、董事会秘书37.01

余红兵独立董事10.00

王辛龙独立董事10.00

钟扬飞独立董事10.00

阚夕国副总裁41.77

车茂副总裁43.16

范明财务负责人31.52

小计312.17监事

孙晓霆监事会主席（职工代表监事）22.11

1樊宗江监事34.13

张鹏程监事44.33

小计100.57

合计412.74

二、2025年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求，公司拟定2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用范围：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

（二）适用期限：董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后之日起执行，至新的薪酬方案通过之日为止；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过之日起执行，至新的薪酬方案通过之日为止。

（三）薪酬标准

1、董事

（1）独立董事

公司独立董事采用津贴制，津贴标准为15万元（含税），按季度平均发放。

（2）非独立董事

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取非独立董事津贴。

2、监事

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

3、高级管理人员

在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

三、审议程序

（一）《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》

公司副董事长宋睿先生、董事张光喜先生和王生兵先生兼任公司高级管理人员，其作为高级管理人员在公司领取薪酬，而不再作为董事领取董事报酬，

2本次审议的董事薪酬包含牟嘉云女士、余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生4名现任董事。

公司于2025年3月6日召开董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议了《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》。鉴于涉及全体委员或其关联方薪酬，出于谨慎原则全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

公司于2025年3月20日召开第六届董事会第三十次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权、5票回避，审议了《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》。出于谨慎原则，关联董事牟嘉云女士、宋睿先生、余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生回避表决，本议案非关联董事不足3人，故直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）《监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》

本次审议的监事薪酬包含孙晓霆先生、樊宗江先生、张鹏程先生3名现任监事。

公司于2025年3月20日召开第六届监事会第十八次会议，以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议了《监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》。鉴于涉及全体监事薪酬，出于谨慎原则全体监事回避表决，故该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）《高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》

本次审议的高级管理人员薪酬包含宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生、

阚夕国先生、车茂先生、范明先生6名现任高级管理人员。

公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》，并提交公司董事会审议。出于谨慎原则，关联委员宋睿先生回避表决。

公司第六届董事会第三十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，审议通过了《高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》。出于谨慎原则，关联董事牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生回避表决。

根据《公司章程》等有关规定，高级管理人员薪酬情况和方案经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

四、其他

3（一）上述薪酬均为税前金额，公司董事、监事和高级管理人员应依法缴纳个人所得税。

（二）公司董事、监事和高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。