证券代码：002539证券简称：云图控股公告编号：2024-040

成都云图控股股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会

议通知于2024年6月19日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2024年6月21日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：

审议通过《关于第四期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，内容详见公司2024年

6月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第四期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十五次会议决议；

（二）公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2024年6月22日