安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

证券代码：002538证券简称：司尔特公告编号：2024-29

安徽省司尔特肥业股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事

会第十一次会议于2024年8月18日以书面方式发出通知并于2024年8月28日在

公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席俞海峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《2024年半年度利润分配预案》

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

监事会认为：2024年半年度利润分配预案充分考虑了公司财务状况及盈利能力，有利于公司持续、稳定、高质量健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于调整自有资金进行现金管理额度的议案》

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度从8亿元调整至12亿元，本次调整后，公司及下属子公司可使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，该事安徽省司尔特肥业股份有限公司公告项有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。本次调整事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日