证券代码：002537证券简称：海联金汇公告编号：2024-073

海联金汇科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、召开会议的基本情况

1、本次股东大会的召集人：公司董事会。

2、会议召开的日期、时间：2024年12月30日下午14:00开始

网络投票时间为：2024年12月30日上午9:15至下午15:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00。

3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦19楼）。

5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共423名，代表股份364141559股，占公司有表决权股份总数的33.7085%。（截至股权登记日公司股份总数为1174016745股，其中公司回购专户的股份数为93750298股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为

1080266447股。）参加现场会议的股东或股东代理人共计2名，代表股份294219148股，占

公司有表决权股份总数的27.2358%。

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计421名，代表股份69922411股，占公司有表决权股份总数的6.4727%。

出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为420名，代表股份10175124股，占公司有表决权股份总数的0.9419%。

其中：通过现场投票的股东0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数

0.0000%。

通过网络投票的股东420名，代表股份10175124股，占公司有表决权股份总数0.9419%。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

四、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：

1、审议通过了《关于2025年度公司及子公司进行现金管理的议案》；

表决结果：同意299683790股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

82.2987%；反对4526782股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.2431%；

弃权59930987股（其中，因未投票默认弃权59747287股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的16.4582%。

其中，中小股东表决结果：同意5464642股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的53.7059%；反对4526782股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的44.4887%；弃权183700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.8054%。

2、审议通过了《关于补选李宁先生为第五届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果：同意361507677股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.2767%；反对2401882股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6596%；

弃权232000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0637%。其中，中小股东表决结果：同意7541242股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的74.1145%；反对2401882股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的23.6054%；弃权232000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.2801%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所

2、律师姓名：孙军、马炜晨

3、结论性意见：上海仁盈律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召

开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2024年12月30日