证券代码：002535证券简称：林州重机公告编号：2025-0014

林州重机集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开时间

（1）现场会议召开时间为：2025年3月17日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2025年3月17日，其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月17日上

午9：15-9：259：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月17日上午

9：15至15：00期间的任意时间。

（3）股权登记日：2025年3月10日（星期一）。

2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵

阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长韩录云女士。

1本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

6、会议的出席情况

出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共

计393名，代表股份317582038股，占公司有表决权股份总数的

39.6144%（本决议公告中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。

其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计388名，代表公司股份9958942股，占公司有表决权股份总数的1.2423%。具体情况如下：

（1）现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7名，代表股份

310437396股，占公司有表决权股份总数的38.7232%。

（2）参加网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票

的股东共计386名，代表股份7144642股，占公司有表决权股份总数的0.8912%。

本次股东大会由董事长韩录云女士主持，公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司为客户向融资租赁公司融资租赁业务提供担保的议案》。

表决情况：同意313608516股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的98.7488%；反对3594062股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的1.1317%；弃权379460股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.1195%。

2其中，中小投资者表决情况为：同意5985420股，占参加会议

中小投资者有表决权股份总数的60.1010%；反对3594062股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的36.0888%；弃权379460股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的3.8102%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。

表决情况：关联股东郭现生、韩录云回避表决；同意7285052股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的71.5688%；反对2466772股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的

24.2337%；弃权427260股，占参加会议无关联股东所持有表决权股

份总数的4.1974%。

其中，中小投资者表决情况为：同意7064910股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的70.9404%；反对2466772股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的24.7694%；弃权427260股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的4.2902%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3、审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议案》。

表决情况：同意315280588股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.2753%；反对2036390股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.6412%；弃权265060股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0835%。

其中，中小投资者表决情况为：同意7657492股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的76.8906%；反对2036390股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的20.4479%；弃权265060股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的2.6615%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

34、审议通过了《关于终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

表决情况：同意315350128股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.2972%；反对1970850股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.6206%；弃权261060股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0822%。

其中，中小投资者表决情况为：同意7727032股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的77.5889%；反对1970850股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的19.7898%；弃权261060股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的2.6214%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

2、律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师；

3、结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席

会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议。

2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司2025年

第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月十八日

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