证券代码：002534证券简称：西子洁能编号：2025－032

债券代码：127052债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪

酬情况及2025年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

根据公司薪酬体系、2024年度完成的实际业绩情况及公司有关考核激励制度

等的规定，公司高级管理人员2024年度薪酬总额（含工资、奖金、福利等）情况如下：

报告期内从公司领取

姓名职务任职状态的报酬总额（万元）（税前）王水福董事长现任0

Chang Ian H

副董事长现任12.67（张仁爀）

许建明董事现任8.75罗世全董事现任0程欣董事现任0

刘国健独立董事现任12.67

傅怀全独立董事现任2.5

宋明顺独立董事现任12.67李俊监事长现任0

郦强监事现任23.94

1祝晓楠监事现任0

刘慧明董事、常务副总经理现任139.96

俞苗副总经理现任97.82

李景福副总经理现任105.51

鲍瑾董事会秘书现任51.08

胡世华财务负责人现任27.45

胡世华原独立董事离任10.17

王叶江原财务总监离任77.81

廖海燕原董事、原总经理离任137.61

合计--720.61

二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

（一）议案适用对象：

公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

（二）本议案适用期限：

自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效

（三）2025年薪酬方案

1、公司董事薪酬

（1）独立董事津贴为15万元人民币/年（税前），按月度发放；

（2）副董事长 Chang Ian H（张仁爀）、董事许建明津贴为 15 万元人民币/年（税前），按月度发放；

（3）除上述董事外的其他董事在其所任职公司领取报酬，公司不额外支付津贴。

2、公司监事薪酬：公司监事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬管理制度与绩效考核制度领取报酬，不再另行领取监事薪酬:未在公司担任具体职务的，不在公司领取相应薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬:高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按

2公司相关薪酬管理制度与绩效考核制度领取薪酬。

（四）其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞退等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

上述方案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日

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