证券代码：002534证券简称：西子洁能编号：2024－073

债券代码：127052债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

第六届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

十六次临时会议通知于2024年10月18日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年10月25日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

会议由公司董事长王水福先生召集，经董事现场及通讯表决形成如下决议：

一、《2024年第三季度报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2024年10月26日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《2024 年

第三季度报告》。

二、《关于2024年前三季度计提资产减值准备及坏账核销的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2024年10月26日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于

2024年前三季度计提资产减值准备及坏账核销的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十六日