金杯电工股份有限公司

Gold cup Electric Apparatus Co.Ltd.证券代码：002533证券简称：金杯电工公告编号：2025-009

金杯电工股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年2月10日14:00；

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月10日

9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。

6、会议出席情况：

公司股份总数为733941062股，剔除回购股份6447000股后有表决权股份总数为727494062股。出席本次会议的股东及股东代表共计294名，代表有表决权的股份333594527股，占公司股份总数的45.4525%，占公司有表决权股份总数的45.8553%。金杯电工股份有限公司Gold cup Electric Apparatus Co.Ltd.

（1）出席现场会议的股东及股东代表10名，代表有表决权股份273744012股，占公司股份总数的37.2978%，占公司有表决权股份总数的37.6284%。

（2）通过网络投票的股东284名，代表有表决权股份59850515股，占公

司股份总数的8.1547%，占公司有表决权股份总数的8.2269%。

7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议

的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

二、提案审议表决情况

（一）审议《关于公司2025年度银行融资计划的议案》

表决情况：同意306397705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.8473％；反对26901222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

8.0641％；弃权295600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0886％。

表决结果：通过。

（二）审议《关于2025年度向子公司提供担保额度的议案》

表决情况：同意320157470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.9721％；反对13300557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.9870％；弃权136500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0409％。

其中，中小投资者表决情况：同意46647758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6365％；反对13300557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.1363％；弃权136500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2272％。

表决结果：通过。

（三）审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意313754027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3582％；反对1875200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5938％；弃权151500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0480％。

其中，中小投资者表决情况：同意58058115股，占出席本次股东会中小金杯电工股份有限公司Gold cup Electric Apparatus Co.Ltd.股东有效表决权股份总数的96.6270％；反对1875200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1209％；弃权151500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2521％关联股东范志宏先生对该议案进行了回避表决。

表决结果：通过。

（四）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意320344358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.0281％；反对13226369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.9648％；弃权23800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0071％。

其中，中小投资者表决情况：同意46834646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9476％；反对13226369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.0128％；弃权23800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0396％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师莫彪、达代炎出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、金杯电工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2025年第一次临时股东

大会的法律意见书。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2025年2月10日