金杯电工:2024年第三次临时股东大会决议公告

金杯电工股份有限公司

Gold cup Electric Apparatus Co.Ltd.证券代码：002533证券简称：金杯电工公告编号：2024-057

金杯电工股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年10月16日14:00；

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月

16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月16日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。

6、会议出席情况：

公司股份总数为733941062股，剔除回购股份6447000股后有表决权股份总数为727494062股。出席本次会议的股东及股东代表共计304名，代表有金杯电工股份有限公司Gold cup Electric Apparatus Co.Ltd.表决权的股份349609242股，占公司股份总数的47.6345%，占公司有表决权股份总数的48.0566%。

（1）出席现场会议的股东及股东代表10名，代表有表决权股份273427512股，占公司股份总数的37.2547%，占公司有表决权股份总数的37.5848%。

（2）通过网络投票的股东294名，代表有表决权股份76181730股，占公

司股份总数的10.3798%，占公司有表决权股份总数的10.4718%。

7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议

的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

二、提案审议表决情况

（一）审议《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》

表决情况：同意348811813股，占出席会议有效表决权股份数的99.7719%；

反对768829股，占出席会议有效表决权股份数的0.2199%；弃权28600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0082%。

其中，中小投资者表决情况：同意79484101股，占出席会议中小股东所持股份的99.0067%；反对768829股，占出席会议中小股东所持股份的0.9577%；

弃权28600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0356%。

表决结果：通过。