证券代码：002532证券简称：天山铝业公告编号：2024-050

天山铝业集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议

于2024年8月19日15:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9

层会议室召开，会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出。

会议采取现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议由监事会主席刘素君主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

真实、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将剩余募集

资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律法规的规定。使用节余募

1/2集资金永久补充流动资金符合公司实际发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意此项议案。

三、备查文件

1、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司监事会

2024年8月20日