证券代码：002531证券简称：天顺风能公告编号：2024-051

天顺风能（苏州）股份有限公司

第五届董事会2024年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召

开了第五届董事会2024年第三次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2024年10月25日通过电子邮件、即时通讯工具等方式发送至各位董事，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，公司监事及高管列席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司

2024年三季度的财务状况和经营成果，符合会计准则的相关规定，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-053）。

2.审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》

为规范公司舆情应对及处理工作，公司制订了《舆情管理制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理

制度（2024年10月）》。

三、备查文件

1.第五届董事会2024年第三次会议决议；

2.第五届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2024年10月31日