证券代码：002531证券简称：天顺风能公告编号：2024-027

天顺风能（苏州）股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年05月23日（星期四）下午14:00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年05月23日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年05月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 1203 大会议室；

3、会议召开方式：以现场投票与网络投票表决相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长严俊旭先生。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东65人，代表股份1079428526股，占上市公司总股份的60.0724％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份903600400股，占上市公司总股份的50.2872％。

通过网络投票的股东60人，代表股份175828126股，占上市公司总股份的

9.7852％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东63人，代表股份175828526股，占上市公司总股份的9.7852％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份400股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东60人，代表股份175828126股，占上市公司总股份的9.7852％。

3、公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用以现场投票与网络投票相结合的方式，对以下提案进行了表决：

（一）审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意1079321826股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％；反对19500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权87200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。

中小股东总表决情况：

同意175721826股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9393％；反对19500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0111％；弃权87200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0496％。

（二）审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意1079326826股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对14500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权87200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。中小股东总表决情况：

同意175726826股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9422％；反对14500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0082％；弃权87200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0496％。

独立董事在本次股东大会上进行了2023年年度述职。

（三）审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

总表决情况：

同意1079316626股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对24700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权87200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。

中小股东总表决情况：

同意175716626股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9364％；反对24700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0140％；弃权87200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0496％。

（四）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意1079387426股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对41100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意175787426股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9766％；反对41100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（五）审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意1066456397股，占出席会议所有股东所持股份的98.7982％；反对

12972129股，占出席会议所有股东所持股份的1.2018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意162856397股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6223％；反对12972129股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（六）审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意1061856187股，占出席会议所有股东所持股份的98.3721％；反对17572339股，占出席会议所有股东所持股份的1.6279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意158256187股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0060％；反对17572339股，占出席会议的中小股东所持股份的9.9940％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（七）审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意1078372216股，占出席会议所有股东所持股份的99.9021％；反对586410股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权469900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0435％。

中小股东总表决情况：

同意174772216股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3992％；反对586410股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3335％；弃权469900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2672％。

（八）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意1079321626股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％；反对

19700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权87200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。

中小股东总表决情况：

同意175721626股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9392％；反对19700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0112％；弃权87200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0496％。

（九）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意1062433097股，占出席会议所有股东所持股份的98.4255％；反对16995429股，占出席会议所有股东所持股份的1.5745％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意158833097股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3341％；反对16995429股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6659％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（南京）律师事务所杨亮律师、白曦律师列席本次会议进行了现

场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

《2023年年度股东大会法律意见书》全文详见2024年05月24日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

四、备查文件

1、2023年年度股东大会决议签署版；

2、北京市中伦（南京）律师事务所出具的《2023年年度股东大会法律意见书》。天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2024年05月24日