证券代码：002530公告编号：2024-019金财互联控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议提议，公司拟定于2024年5月17日召开2023年度股东大会。

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第七次会议决议）3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年5月17日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：

2024年5月17日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

2024年5月17日9:15~15:00

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2024年5月10日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

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记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

本次股东大会拟审议的《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》属于关

联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见2024年4月26日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015），关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互

联控股股份有限公司三楼大会议室

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称

提案备注提案名称该列打勾的栏目可编码以投票

100总议案√

非累积投票议案

1.00提案1：2023年度董事会工作报告√

2.00提案2：2023年度监事会工作报告√

3.00提案3：2023年年度报告及摘要√

4.00提案4：2023年度财务决算报告√

5.00提案5：2023年度利润分配方案√

6.00提案6：2024年度财务预算报告√

7.00提案7：2023年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）√

√作为投票对象

8.00提案8需逐项表决的子议案数：（7）

8.01二级子议案01：预计与东方工程株式会社发生的关联交易√

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8.02二级子议案02：预计与盐城高周波热炼有限公司发生的关联交易√

8.03二级子议案03：预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司发生的关联交易√

8.04二级子议案04：预计与广州丰东热炼有限公司发生的关联交易√

8.05二级子议案05：预计与广州鑫润丰东热处理有限公司发生的关联交易√

8.06二级子议案06：预计与上海君德实业有限公司发生的关联交易√

8.07二级子议案07：预计与重庆东润君浩实业有限公司发生的关联交易√

9.00提案9：关于续聘会计师事务所的议案√

10.00提案10：董事、监事2024年度薪酬方案√

11.00提案11：关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案√

12.00提案12：关于购买董监高责任险的议案√

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。具体内容已刊载于2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

注：提案8需逐项表决，且涉及关联交易，关联股东需回避表决；提案5、7、8、

9、10、11、12为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖

公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本

人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

（3）股东可凭以上有效证件采取信函、邮件或传真方式登记，公司不接受电话登记。

（《授权委托书》见附件2）

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2、登记时间：2024年5月13日（9:00~11:00，14:00~17:00）

3、登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：224100

传真：0515-83282843

电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

5、会议联系方式：

（1）联系人：梁晖

（2）联系电话：021-39531217

（4）传真：021-39531217

（5）电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

6、会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2024年4月26日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和

13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15，结束时间为2024年5月17日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

致：金财互联控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席金财互联控股股份

有限公司2023年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司（本人）的意见进行投票，本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

提案备注提案名称该列打勾同意反对弃权编码的栏目可以投票

100总议案√

非累积投票议案

1.00提案1：2023年度董事会工作报告√

2.00提案2：2023年度监事会工作报告√

提案：年年度报告及摘要√3.0032023

4.00提案4：2023年度财务决算报告√

提案：5.0052023年度利润分配方案√

提案：年度财务预算报告√6.0062024提案7：2023年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规

7.00√则落实自查表）

8.00提案8需逐项表决√作为投票对象的子议案数：7

8.01二级子议案01：预计与东方工程株式会社发生的关联交易√

二级子议案02：预计与盐城高周波热炼有限公司发生的关联

8.02√

交易

二级子议案03：预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司发

8.03√

生的关联交易

6证券代码：002530公告编号：2024-019

二级子议案04：预计与广州丰东热炼有限公司发生的关联

8.04√

交易

二级子议案05：预计与广州鑫润丰东热处理有限公司发生

8.05√

的关联交易

二级子议案06：预计与上海君德实业有限公司发生的关联

8.06√

交易

二级子议案07：预计与重庆东润君浩实业有限公司发生的

8.07√

关联交易

9.00提案9：关于续聘会计师事务所的议案√

10.00提案10：董事、监事2024年度薪酬方案√

提案11：关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核

11.00√

销的议案

12.00提案12：关于购买董监高责任险的议案√

注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位印章。

2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按

自己的意见投票。

3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称（姓名）：受托人姓名：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号：受托人身份证号码：

委托人持股性质和数量：

委托人盖章（签名）：受托人签名：

签发日期：年月日

有效期限：年月日

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