证券代码:002530
金财互联控股股份有限公司
第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议
金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事2024年第一次专门
会议于2024年3月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参会独立董事3人,实际参会独立董事3人,会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
全体独立董事本着认真、负责的态度,在认真阅读公司提供的资料,听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后,经出席会议的独立董事审议和表决,本次会议形成以下决议:
1、审议通过了《关于2024年度拟提供担保额度的议案》
我们认为:本次公司拟提供担保额度预计是基于子公司日常经营和业务发展实
际资金需要进行的合理预估,有利于提高各相关子公司的融资效率,促进业务经营发展。各相关子公司正常、持续经营,具备偿债能力,本次对控股子公司提供担保事项总体风险可控,不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此,我们同意本次提供担保额度事项并提交董事会和股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此决议。
独立董事:徐跃明、张正勇、钱世云
2024年3月11日