证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-098

深圳英飞拓科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董

事会第二十次会议通知于2024年12月25日通过电子邮件、传真或专人送达的

方式发出，会议于2024年12月30日（星期一）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席董事1人，王戈先生因工作原因，委托刘国宏先生代为出席并行使表决权），会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于持股

5%以上股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。

《英飞拓：关于持股5%以上股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-100）详见2024年12月31日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事刘肇怀先生对本议案回避表决。

公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议，对本议案发表了同意的审查意见，详见2024年12月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

1本议案需提交公司股东大会审议。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项，公司将进一步加强财务管理工作，避免类似问题发生。

《英飞拓：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-101）、

《英飞拓：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》以及中兴华会计师

事务所（特殊普通合伙）出具的《前期会计差错更正专项说明的审核报告》详见

2024年12月31日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为推进会计差错更正事项顺利完成，维护公司全体股东利益，推动公司良性循环向好发展，公司持股5%以上股东刘肇怀先生出具承诺函，为公司子公司的部分债权（17299万元）提供增信措施。

董事章伟先生、王戈先生提请关注：1．增信措施对于公司短期经营流动性

资金的需求存在补充不充分的风险；2．增信措施中的部分担保物为公司股票，其价值受二级市场股价波动影响，存在质押物担保不足的风险。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

（三）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

《英飞拓：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-102）详见2024年12月31日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2（四）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。

《英飞拓：关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-103）详

见2024年12月31日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》

以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》。

修订后的《英飞拓：财务管理制度》详见2024年12月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

（六）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

修订后的《英飞拓：对外担保管理制度》详见2024年12月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

修订后的《英飞拓：关联交易管理办法》详见2024年12月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级

3管理人员2024年度薪酬及考核方案的议案》。

关联董事刘肇怀先生、章伟先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开

2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2025年1月15日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

《英飞拓：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-

104）详见2024年12月31日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1．第六届董事会第二十次会议决议；

2．第六届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议；

3．第六届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议决议；

4．第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

2024年12月31日

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