证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2024-068
深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第六届董
事会第十七次会议通知于2024年8月16日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2024年8月28日(星期三)在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长刘肇怀先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议:
(一)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》。
《英飞拓:2024年半年度报告》详见2024年8月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《,英飞拓:2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-070)详见2024年8月30日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
(二)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
1《英飞拓:2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-071)详见2024年8月30日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议;
2.第六届董事会审计与风险管理委员会第八次会议决议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2024年8月30日
2