光正眼科医院集团股份有限公司

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第六届董事会审计委员会第一次会议决议

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《光正眼科医院集团股份有限公司章程》及《光正眼科医院集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会于

2025年1月24日召开了第六届董事会审计委员会第一次会议，认真审议了下列

事项：

一、《关于聘任公司财务总监的议案》

经对李俊英女士职业履历与任职资格的审核，我们同意聘任李俊英女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。同意该事项提交公司董事会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

二、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定及公司内部审计工作需要，经对宋一韬先生职业履历和任职资格的审核，我们作为公司审计委员会委员，共同提名宋一韬先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

三、《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，我们公司董事会审计委员会委员，认真核查了公司本次计提资产减值准备及核销资产事项的相关材料，并对议案内容进行了认真审议。

我们认为，公司2024年度计提资产减值准备及核销资产遵照了《企业会计准则》的相关规定，依据充分，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能光正眼科医院集团股份有限公司更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意该事项提交公司董事会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。光正眼科医院集团股份有限公司（此页无正文，为光正眼科医院集团股份有限公司《第六届董事会审计委

员第一次会议决议》之签字页）

审计委员会委员签字：

汪东生 YANAimin 郑石桥王勇冯新光正眼科医院集团股份有限公司董事会审计委员会

二〇二五年一月二十五日