光正眼科医院集团股份有限公司

证券代码：002524证券简称：光正眼科公告编号：2025-009

光正眼科医院集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开

第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十五次会议，分别审议通过了

《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2023年修订）》等法

律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订需提交公司股东大会审议。

本次章程修订内容具体如下：

条款修订前修订后

第一章1.11条本章程所称高级管理人员本章程所称高级管理人员

是指公司总经理、副总经理、是指公司总经理（总裁）、副

董事会秘书、财务总监、总经总经理（执行副总裁、副总裁）、济师。董事会秘书、财务总监。本章程所称“总经理”亦可称为“总裁”，“副总经理”亦可称为“执行副总裁”、“副总裁”。

此条款适用于本章程和公司其他制度及内部规定。”二、备查文件

1.《第五届董事会第三十一次会议决议》

1光正眼科医院集团股份有限公司

2.《第五届监事会第二十五次会议决议》特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月九日

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