证券代码：002523证券简称：天桥起重公告编号：2024-026

株洲天桥起重机股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第九次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2024年10月25日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事10人，实际出席董事10人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1．《2024年第三季度报告》

以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

2．《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

3．《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。同意提名许大为先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。

该议案须提交股东大会审议。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．董事会专门委员会决议文件

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司董事会

2024年10月31日