齐峰新材:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002521证券简称：齐峰新材公告编号：2024-042

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年12月25日，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届

董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、本次《公司章程》修订原因根据中国证监会出具的《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕254号），并经深圳证券交易所同意，公司已完成向特定对象发行股票相关工作，共计发行股票65375231股。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行的募集资金到位情况

进行了审验，并于2024年11月29日出具了《验资报告》（上会师报字（2024）

第14261号）。公司变更前的注册资本为人民币494685819.00元，股份总数为

494685819股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币494685819.00元。本次股票发行后，公司注册资本为人民币560061050.00元，股份总数为

560061050股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币560061050.00元。

同时为进一步完善公司治理制度、提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况及发展需要进行本次修订。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

本次《公司章程》具体修订内容如下：

原章程内容修改后章程内容

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

49468.5819万元。56006.105万元。

第二十条公司股份总数为第二十条公司股份总数为

49468.5819万股，全部为普通股。56006.105万股，全部为普通股。第四十条公司的控股股东、实际控制人第四十条公司的控股股东、实际控制人

不得利用其关联关系损害公司利益。违不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。和公司社会公众股股东负有诚信义务。

控股股东应严格依法行使出资人的权控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。会公众股股东的利益。

公司董事、监事、高级管理人员有维

护公司资金安全的法定义务。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其

附属企业侵占公司资产时，董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。

第四十二条公司下列对外担保行第四十二条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。为，须经股东大会审议通过。

(一)本公司及本公司控股子公司的(一)本公司及本公司控股子公司的

对外担保总额，超过最近一期经审计净对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;资产的50%以后提供的任何担保;

(二)公司的对外担保总额，超过最(二)公司的对外担保总额，超过最

近一期经审计总资产的30%以后提供的近一期经审计总资产的30%以后提供的

任何担保;任何担保;

(三)公司在一年内担保金额超过公(三)公司在一年内担保金额超过公

司最近一期经审计总资产30%的担保;司最近一期经审计总资产30%的担保;

(四)为资产负债率超过70%的担保(四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;对象提供的担保;