证券代码：002521证券简称：齐峰新材公告编号：2025-001

齐峰新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年1月15日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2025年1月15日

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年1月15日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月15日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。

3.会议召集人：公司董事会。

4.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议主持人：董事长李学峰先生。

6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东94人，代表股份206339807股，占公司有表决权股份总数的36.8424％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份205137007股，占公司有表决权股份总数的36.6276％。

通过网络投票的股东83人，代表股份1202800股，占公司有表决权股份总数的

0.2148％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份1202800股，占公司有表决权股份总数的0.2148％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东83人，代表股份1202800股，占公司有表决权股份总数的0.2148％。

8.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决审议并通过了

以下议案：

提案1.00《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意206166907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9162％；反对137000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0664％；弃权35900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174％。

中小股东总表决情况：

同意1029900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.6252％；反对137000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.3901％；弃权35900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9847％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、王亚晶律师现场见证并出具了

《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1.齐峰新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议；

2.江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司董事会

二○二五年一月十五日