证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号：2025-012

金字火腿股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）基本内容

1.分配基准：2024年度

2.根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（天健审〔2025〕1570号），公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为

62172966.54元，2024年期末合并报表可供股东分配的利润为376201002.31元。母公司2024年度实现净利润251810167.41元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，计提法定盈余公积金

25181016.74元，公司2024年度末母公司报表未分配利润为302176777.31元。

3.根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司经营情况及未来经

营发展需要，公司拟定2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本

1210614164股为基数，向全体股东每10股派发现金0.3元（含税），现金

红利分配金额为36318424.92元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

4.2024年度累计分红情况

12024年度，公司共实施一次现金分红，现金分红总额为36318424.92元，

占当期归属于上市公司股东的净利润比例为58.42%。

（二）调整原则

在本次利润分配预案披露后至实施前，若股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）36318424.9224212283.2819566265.60

回购注销总额（元）0.000.000.00

归属于上市公司股东的净利润（元）62172966.5440062954.7549028768.05合并报表本年度末累计未分配利润

376201002.31

（元）母公司报表本年度末累计未分配利

302176777.31润（元）上市是否满三个完整会计年度是最近三个会计年度累计现金分红总

80096973.80额（元）最近三个会计年度累计回购注销总

0.00额（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）50421563.11最近三个会计年度累计现金分红及

80096973.80

回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1

条第（九）项规定的可能被实施其否他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明公司2024年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公

2司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1.审计报告（天健审〔2025〕1570号）；

2.第六届董事会第二十三次会议决议；

3.第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2025年4月1日

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