证券代码：002514证券简称：宝馨科技公告编号：2024-068

江苏宝馨科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议

于2024年8月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年8月28日（星期三）上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事

9名，实际出席董事9名，其中董事金世春先生、张素贞女士、独立董事郑宗明先

生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长贺德勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

公司《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2022年股票期权激励计划》《2022年股票期权激励计划实施考核

1管理办法（修订稿）》的有关规定，本次因4名激励对象离职已不符合激励条件

拟注销其已授予但未行权的股票期权530万份，因2022年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件未达成，拟注销第一个行权期已获授但不具备行权条件的308万份股票期权。

综上，公司本次合计注销股票期权838万份，本次注销完成后，公司2022年股票期权激励计划激励对象由13名调整为9名，公司已获授但未行权的股票期权总数由1300万份调整为462万份。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事沈强先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》经审议，董事会同意聘任陈康艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

3、第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

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