证券代码：002514证券简称：宝馨科技公告编号：2024-088

江苏宝馨科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议

于2024年10月25日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年10月29日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名，其中监事苏帅先生以通讯表决方式出席本次会议。

本次会议由监事会主席方相敏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

《2024年第三季度报告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

1经审议，监事会认为：公司拟变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司监事会

2024年10月31日

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