蓝丰生化:第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002513证券简称：蓝丰生化公告编号：2024-097

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2024年11月27日以通讯方式召开。本次会议已于2024年11月24日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴权的议案》

鉴于公司控股子公司安徽旭合新能源科技有限公司（以下简称“旭合科技”）

经营发展需要，拟引入投资者长安国际信托股份有限公司对其进行增资，增资金额为人民币9801万元，其中1782万计入注册资本，8019万元计入资本公积。

公司及旭合科技其他原有股东放弃上述增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司持有旭合科技的股权比例将由增资前的51%变更为49.2449%，旭合科技仍为公司控股子公司，不涉及合并报表范围的变更。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2024年11月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。

（二）审议通过《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》

为满足公司全资子公司江苏蓝丰生物化工有限公司（以下简称“蓝丰有限”）

1业务发展需要，优化其资产负债结构，持续提升其市场竞争力，公司拟通过增资扩股的方式对蓝丰有限进行增资，拟引入安徽旭合资本控股有限公司（以下简称“旭合资本”）和沅江比德化工有限公司（以下简称“比德化工”），公司放弃本次优先认缴权。旭合资本以现金方式增资向蓝丰有限增资20000万元，其中

2000万元计入注册资本，18000万元计入资本公积，比德化工以现金方式增资

5000万元，其中500万元计入注册资本，4500万元计入资本公积。增资完成后，蓝丰有限注册资本由10000万元增加至12500万元。本次增资扩股引入投资者暨关联交易事项完成后，蓝丰有限仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

关联董事郑旭回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体详见2024年11月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公司于2024年7月19日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本次限制性股票授予日为2024年7月19日，授予股份的上市日期为2024年8月15日。因本次股权激励事项，公司总股本由352924278股增加到375280278股，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性

文件、业务规则的最新规定，需要对《公司章程》的部分条款进行修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2024年11月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2（四）审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

鉴于上述部分议案尚需获得公司股东大会的批准，公司拟于2024年12月

13日（周五）以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2024年第五次临时股

东大会对相关议案进行审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2024年11月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。

三、备查文件