证券代码：002501证券简称：利源股份公告编号：2024-057

吉林利源精制股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年9月23日召开，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年10月11日14:30；

（2）网络投票时间：2024年10月11日；

其中，*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年

10月11日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；*通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15—15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月26日

17、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权

出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：吉林省辽源市西宁大路5729号，公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议以下提案：

备注提案编码提案名称该列打钩的栏目可以投票

累积投票提案（采用等额选举）

1.00关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案应选人数：6人

1.01选举许明哲先生为公司第六届董事会非独立董事√

1.02选举刘树茂先生为公司第六届董事会非独立董事√

1.03选举高云辉先生为公司第六届董事会非独立董事√

1.04选举代有田先生为公司第六届董事会非独立董事√

1.05选举王占德先生为公司第六届董事会非独立董事√

1.06选举董玉先生为公司第六届董事会非独立董事√

2.00关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案应选人数：3人

2.01选举杜婕女士为公司第六届董事会独立董事√

2.02选举吴吉林先生为公司第六届董事会独立董事√

2.03选举江泽利先生为公司第六届董事会独立董事√

3.00关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案应选人数：2人

23.01选举徐黎女士为公司第六届监事会非职工代表监事√

3.02选举任云天先生为公司第六届监事会非职工代表监事√

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

本次临时股东大会审议的第1项议案应选六名非独立董事、第2项议案应选三

名独立董事、第3项议案应选两名非职工代表监事。上述议案将采用累积投票制，等额选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述议案已于2024年9月23日经公司第五届董事会第二十五次会议、第

五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、本次股东大会审议上述提案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投

资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，如以信函方

式请在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登记，信函或电子邮件请于2024年9月30日15:00前送达公司证券部，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准。

电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

通讯地址：吉林省辽源市西宁大路5729号，吉林利源精制股份有限公司，邮编：

136200。

32、登记时间：2024年9月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

登记地点：公司证券部

3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场参会。

4、会议联系方式：

联系人：赵金鑫

电话：0437-3166501

电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

5、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东授权委托书

43、参加会议回执特此通知。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2024年9月25日

5附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362501”，投票简称为“利源投票”

2.填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1 票

对候选人 B投 X2票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

如：选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年10月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2024年10月11日（股东大会召开当日）

9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

股东授权委托书

本人/本单位作为吉林利源精制股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席吉林利源精制股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注提案编同反弃提案名称码该列打勾的意对权栏目可投票

采用等额选举，填报投给候选人累积投票提案的选举票数关于公司董事会换届选举第六届董事会非独

1.00应选人数：6人选举票数

立董事的议案选举许明哲先生为公司第六届董事会非独立

1.01√

董事选举刘树茂先生为公司第六届董事会非独立

1.02√

董事选举高云辉先生为公司第六届董事会非独立

1.03√

董事选举代有田先生为公司第六届董事会非独立

1.04√

董事选举王占德先生为公司第六届董事会非独立

1.05√

董事选举董玉先生为公司第六届董事会非独立董

1.06√

事关于公司董事会换届选举第六届董事会独立

2.00应选人数：3人选举票数

董事的议案

2.01选举杜婕女士为公司第六届董事会独立董事√

选举吴吉林先生为公司第六届董事会独立董

2.02√

事选举江泽利先生为公司第六届董事会独立董

2.03√

事关于公司监事会换届选举第六届监事会非职

3.00应选人数：2人选举票数

工代表监事的议案选举徐黎女士为公司第六届监事会非职工代

3.01√

表监事选举任云天先生为公司第六届监事会非职工

3.02√

代表监事

投票说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。2、如委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

3、非累积投票制提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填写“√”，如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填写“√”，如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填写“√”。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

签发日期：年月日附件三：

吉林利源精制股份有限公司参加会议回执

截至2024年9月26日，本人/本单位持有吉林利源精制股份有限公司股票，拟参加公司2024年第二次临时股东大会。

姓名或法人名称

身份证号/股东账号企业营业执照号联系电话持有股数

电子邮箱本人出席□是□否联系地址和邮编备注股东签字（法人股东盖章）年月日

注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，可以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司证券部。回执接

收日期和接收地址详见本公告中“三、会议登记等事项”。