证券代码：002500证券简称：山西证券公告编号：临2024-032

山西证券股份有限公司

关于第四届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年10月22日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届监事

会第十六次会议的通知及议案等资料。2024年10月30日，本次会议在山西省太原杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心东塔27层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由监事会主席焦杨先生主持，本次会议应出席监事12人，实际出席监事12人（其中，现场出席的有焦杨监事长、刘文康职工监事、司海红职工监事、张红兵职工监事；视频参会的有郭志宏监事、

李国林监事、武爱东监事、白景波监事、刘奇旺监事、王国峰监事、崔秋生监事、胡朝晖职工监事），公司高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》。

监事会审核意见如下：1、《公司2024年第三季度报告》编制和

审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；2、《公司2024

年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的

各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的经营管理

1和财务状况等事项；3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

《山西证券股份有限公司2024年第三季度报告》与本决议同日

在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（二）审议通过《公司2024年前三季度利润分配预案》，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：《公司2024年前三季度利润分配预案》符合法律法

规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《股东分红回报规划（2024年-2026年）》，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告山西证券股份有限公司监事会

2024年10月31日

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