证券代码：002497证券简称：雅化集团公告编号：2024-71

四川雅化实业集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年8月16日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2024年8月29日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监事会主席胡强先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。

一、关于审议《公司2024年半年度报告》及其摘要的议案

全体监事一致认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

二、关于审议《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案全体监事一致认为，报告期内，公司募集资金的存放和使用严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及公司《募集资金管理控制办法》等规定，对所有募集资金均实行专户存储，规范使用募集资金保证专款专用。公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司募集资金的使用、存储等实际情况。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

三、关于开展商品期货及衍生品套期保值业务及可行性分析的议案

公司监事会一致认为：公司开展商品期货及衍生品套期保值业务是为防范因生产经

营活动中原材料和产成品市场价格波动所带来的风险。通过开展套期保值业务，可以实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务的稳健性，符合公司稳健经营的要求，不会损害公司及全体股东的利益。公司针对商品期货及衍生品套期保值业务制定了相关

1制度并编制了可行性分析报告，履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司及下属子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2024年8月29日

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