证券代码：002496证券简称：辉丰股份公告编号：2024-021

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于2023年年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”），于2024年4月25日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014），经事后审核发现，上述公告文件中部分内容表述有误，现更正如下：

更正前：

附件2：

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本人/本单位出席于2024年5月21日召开的江

苏辉丰生物农业股份有限公司2023年年度股东大会，并代理行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人股东账号：委托人持股数：

委托股东（公章或签字）：委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人：受托人身份证号码：

受托日期:提案表决意见审议事项编码赞成反对弃权非累积投票议案

100总议案：对所有提案一次性表决

1.00《2023年度董事会工作报告》

2.00《2023年度监事会工作报告》

3.00《2023年度财务决算报告》4.00《2023年年度报告及其摘要》

5.00《2023年度利润分配预案》

6.00《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》

7.00《关于为子公司融资提供担保的议案》

8.00《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

9.00《关于向银行申请综合授信的议案》

10.00《独立董事工作制度》

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、上述议案相对应的“赞成”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中一项，不填表示弃权。

更正后：

附件2：

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本人/本单位出席于2024年5月21日召开的江

苏辉丰生物农业股份有限公司2023年年度股东大会，并代理行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人股东账号：委托人持股数：

委托股东（公章或签字）：委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人：受托人身份证号码：

受托日期:备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：对所有提案一次性表决√

非累积投票议案1.00《2023年度董事会工作报告》√

2.00《2023年度监事会工作报告》√

3.00《2023年度财务决算报告》√

4.00《2023年度报告及其摘要》√

5.00《2023年度利润分配预案》√

6.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》√

7.00《关于为子公司融资提供担保的议案》√

8.00《关于2024年度日常关联交易预计的议案》√

9.00《关于向银行申请综合授信的议案》√

10.00《独立董事工作制度》√

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、上述议案相对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中一项，不填表示弃权。

除上述更正内容外，公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

2024年5月17日