证券代码：002495证券简称：佳隆股份公告编号：2024-050

广东佳隆食品股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2024年8月27日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年8月13日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席李青广先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对公司2024年半年度报告的内容和格式没有异议。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见指定信息披

露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

-1-同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘用期为一年。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

2024年8月27日