佳隆股份:董事会决议公告

证券代码：002495证券简称：佳隆股份公告编号：2025-015

广东佳隆食品股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会

议通知已于2025年4月10日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2025年4月23日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

<2024年度总经理工作报告>的议案》。

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

<2024年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊载的《2024年年度报告》之第三节。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司

2024年年度股东会上述职，具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

<2024年度财务决算报告>的议案》。

公司2024年度经营情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入26761.42万元，较上年同期增长3.02%，利润总额2750.72万元，-1-较上年同期增长155.88%，实现归属于上市公司股东的净利润2469.63万元，较上年同期增长155.23%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（四）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

2024年度利润分配预案的议案》。

公司2024年度经营情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润3744.53万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积374.45万元，加年初未分配利润14196.46万元，可供股东分配的利润为

17566.54万元，资本公积余额5495.27万元。

公司2024年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本935625600股扣减证券账户中已回购的股份数量18000000股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），即以股本917625600股为基数，以未分配利润每10股派发现金红利0.08元（含税），共计派发现金734.10万元，利润分配后，剩余未分配利润16832.44万元转入以后年度分配。不送红股，不以公积金转增股本。该议案已经第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（五）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》。

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》刊载于指定信息披露

媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（六）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

<2024年度内部控制评价报告>的议案》。

公司《2024年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

-2-（七）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<未来三年股东回报规划>的议案》。