证券代码：002488证券简称：金固股份编号：2024-047

浙江金固股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年10月15日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2024年10月18日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司会议室以

现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。

具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn上披露的《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会

2024年10月18日