证券代码：002488证券简称：金固股份编号：2025-002

浙江金固股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2025年1月15日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2025年1月21日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》。

《委托理财管理制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”http://www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。

具体内容详见于《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于 2025年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会

2025年1月21日