证券代码：002486证券简称：嘉麟杰公告编号：2024-033
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
决定于2024年9月5日15:00在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开
公司2024年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024年9月5日15:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2024年8月30日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡2024年8月30日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本
通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以以书面证券代码：002486证券简称：嘉麟杰公告编号：2024-033
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室
二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于补选公司非独立董事的议案》√《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议
2.00√案》公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
议案1.00仅选举一名董事，不适用累积投票制。上述议案均为普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
议案1.00已经2024年8月20日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，议案2.00已经2024年8月20日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议，全体董事、监事回避表决。具体详见公司于2024年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；
（五）参会登记时间：2024年9月2日（上午9:00至11:30，下午13:00至16:30）；证券代码：002486证券简称：嘉麟杰公告编号：2024-033
（六）登记地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦邮寄地址：北京市西城区菜园街1号东旭大厦0525室（信函上请注明“股东大会”字样）
联系人：曾冠钧
电话：010-63541462
传真：010-63541462
电子邮箱：zengguanjun@challenge-21c.com
邮编：100053
（七）其他事项
本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
附件：
1、本次股东大会网络投票具体操作流程；
2、2024年第三次临时股东大会授权委托书。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2024年8月21日证券代码：002486证券简称：嘉麟杰公告编号：2024-033
附件1：
本次股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。
2、议案的表决意见或选举票数
（1）本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月5日上午9:15，结束时间
为2024年9月5日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。证券代码：002486证券简称：嘉麟杰公告编号：2024-033附件2：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2024年第三次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2024年月日
委托书有效日期：2024年月日至年月日本次股东大会提案表决意见表同反弃备注意对权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于补选公司非独立董事的议案》√《关于购买董事、监事及高级管理人员责任
2.00√保险的议案》
注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。
