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嘉麟杰:第六届监事会第七次会议决议公告

深圳证券交易所 08-21 00:00 查看全文

嘉麟杰 --%

证券代码:002486证券简称:嘉麟杰公告编号:2024-032

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知于2024年8月16日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于

2024年8月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监

事会主席苏国珍先生召集并主持,会议应出席监事三名,实际出席监事三名,本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》经审核,监事会认为:公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险有利于完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责。本次购买董事、监事及高级管理人员责任保险事项的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:由于公司全体监事均为被保险对象,属于利益相关方,根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,全体监事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第七次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

2024年8月21日

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