证券代码：002484证券简称：江海股份公告编号：2024-052

南通江海电容器股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告

中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、表决所有议案都对中小投资者的表决单独计票。

二、会议召开和出席情况：

1、会议召集人：公司董事会；

2、（1）现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午14:30。（2）网络投票时间为：2024年12月16日。其中通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15-9:25，9:30至11:30，

下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容

器股份有限公司会议室；

4、会议方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式；

5、股权登记日：2024年12月10日；

6、会议主持人：公司董事丁继华先生；7、会议出席情况：

参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共320人，代表股份数

274042008股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）

的32.46%。其中，中小投资者代表股份数15531644股，占公司有表决权股份总数的1.84%。具体如下：

（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人7人，代表股份数

259292864股，占公司有表决权股份总数的30.71％；

（2）通过网络投票的股东313人，代表股份数14749144股，占公司有表

决权股份总数的1.75％。

公司部分董监高人员列席了本次会议。江苏世纪同仁律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案的审议和表决情况审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果为：同意票为272523808股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.45%；反对票为1382500股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.50%；弃权票为135700股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.05%。

其中，中小投资者的表决情况为：14013444股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的90.23%；1382500股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.90%；135700股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.87%。四、江苏世纪同仁律师事务所委派律师谢文武、王建东对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；

本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、会议备查文件

1、《南通江海电容器股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2024年12月17日