证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-049

深圳广田集团股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月20日14:30

（2）网络投票时间：2024年5月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15至2024年5月20日下午15:00。

2、现场会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号）

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长于琦先生

6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东18人，代表公司有表决权的股份总数1385763271股，占股权登记日公司总股份数的36.9442％。其中：通过现场投票的股东2人，代表公司有表决权的股份总数1215809581股，占股权登记日公司总股份数的32.4133％。通过网络投票的股东16人，代表公司有表决权的股份169953690股，占股权登记日公司总股份数的4.5309％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次会议的中小股东及股东代理人共16人，代表公司有表决权的股份

169953690股，占股权登记日公司总股份的4.5309％。其中：通过现场投票的

股东0人，代表公司有表决权的股份0股，占股权登记日公司总股份的0％。通过网络投票的股东16人，代表公司有表决权的股份169953690股，占股权登记日公司总股份的4.5309％。

公司本次会议采用现场方式召开，公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议，全体高级管理人员、律师代表列席会议。

三、提案审议及表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1.审议通过《公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意1385761171股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998％；

反对2100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东总表决情况：

同意169951590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

99.9988％；反对2100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的0.0000％。

2.审议通过《公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意1385721171股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9970％；

反对2100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002％；弃权40000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0029％。其中中小股东表决情况：

同意169911590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

99.9752％；反对2100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0012％；弃权40000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股

东所持有表决权股份总数的0.0235％。

3.审议通过《公司〈2023年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意1385761171股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998％；

反对2100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意169951590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

99.9988％；反对2100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的0.0000％。

4.审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意1385721171股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9970％；

反对42100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意169911590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

99.9752％；反对42100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的0.0000％。

5.审议通过《公司〈2023年度报告〉的议案》

总表决情况：

同意1385761171股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998％；

反对2100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意169951590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

99.9988％；反对2100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的0.0000％。

6.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意1385721171股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9970％；

反对2100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002％；弃权40000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0029％。

其中中小股东表决情况：

同意169911590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

99.9752％；反对2100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0012％；弃权40000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股

东所持有表决权股份总数的0.0235％。

7.审议通过《关于确认公司非独立董事2023年度薪酬的议案》

总表决情况：

同意1385309571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9673％；

反对453700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0327％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意169499990股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

99.7330％；反对453700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.2670％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的0.0000％。

8.审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》

总表决情况：同意1385301371股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9667％；

反对461900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意169491790股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

99.7282％；反对461900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.2718％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的0.0000％。

9.审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

总表决情况：

同意1385752971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993％；

反对10300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意169943390股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

99.9939％；反对10300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的0.0000％。

10.审议通过《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》

总表决情况：

同意560541251股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9982％；

反对10300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意169943390股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

99.9939％；反对10300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的0.0000％。

公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司已回避表决该议案。

11.审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意1385761171股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998％；

反对2100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意169951590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

99.9988％；反对2100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的0.0000％。

12.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意1385349571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9701％；

反对413700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意169539990股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

99.7566％；反对413700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.2434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的0.0000％。

13.审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况：

同意1385309571股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9673％；

反对453700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0327％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0000％。其中中小股东表决情况：

同意169499990股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

99.7330％；反对453700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.2670％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的0.0000％。

14.审议通过《关于将部分自有物业对外出租的议案》

总表决情况：

同意1385761171股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998％；

反对2100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意169951590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

99.9988％；反对2100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的0.0000％。

15.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意1385721171股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9970％；

反对2100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002％；弃权40000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0029％。

其中中小股东表决情况：

同意169911590股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

99.9752％；反对2100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0012％；弃权40000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股

东所持有表决权股份总数的0.0235％。

四、律师出具的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表刘洪羽、舒金旭通过现场的方式参

加并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东

大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《深圳广田集团股份有限公司2023年度股东大会会议决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十一日