烟台双塔食品股份有限公司

证券代码：002481证券简称：双塔食品编号：2024-055

烟台双塔食品股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事

会第十次会议于2024年11月29日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于

2024年12月11日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

二、董事会会议审议情况

经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2024年12月12日的《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。烟台双塔食品股份有限公司三、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十一日