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宝莫股份:监事会决议公告

深圳证券交易所 10-28 00:00 查看全文

证券代码:002476证券简称:宝莫股份公告编号:2024-047

山东宝莫生物化工股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次

会议于2024年10月24日以现场结合通讯表决的方式召开,现场会议地点:公司会议室。本次会议通知于2024年10月18日以电子邮件等方式发出,会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席刘东先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的《2024年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,报告的格式和内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-045)刊载于2024年10月

28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案无需提请股东大会审议。三、备查文件

1、公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司监事会

2024年10月28日

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