证券代码：002475证券简称：立讯精密公告编号：2024-099

债券代码：128136债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量

及注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2024年12月20日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整

2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》，现对有关事

项公告如下：

一、公司2021年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年9月30日，公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事张英就提交股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市天元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划的法律意见》。

2、公司对首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期自2021年10月8日起至10月17日止。在公示期内，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议，并于2021年10月19日披露了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2021年10月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2021年10月26日披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。4、2021年12月3日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于向立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》，确定以2021年12月3日为股票期权首次授权日，向符合授予条件的1097名激励对象授予5241.90万份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。北京市天元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的法律意见》。

5、2022年7月6日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2018年、2019年、2021年股票期权激励计划行权价格及注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司2021年第一次临时股东大会授权，同意因公司实施

2021年年度权益分派方案，对2021年股票期权激励计划的行权价格进行调整。经调整后，尚未行权的股票期权行权价格由35.87元/股调整为35.76元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市汉坤（深圳）律师事务所出具了《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见》。

6、2022年9月15日，立讯精密召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于向2021年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的议案》，认为《股票期权激励计划（草案）》规定的预留股票期权的授予条件已经成就，同意以2022年9月

15日为预留股票期权的授权日，向符合授予条件的365名激励对象授予1310.10万份股票期权。

7、2023年2月21日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司2021年

第一次临时股东大会授权，同意因激励对象离职、考核不达标等原因，注销2021年股票

期权激励计划首次授予的部分期权。在本次注销后，授予激励对象由1072名调整为974名，授予股票期权数量由52092000份调整为47733260份。同时结合公司2021年度已实现的业绩情况和各激励对象在2021年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司

2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已成就，同意公司2021年

股票期权激励计划首次授予的974名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为9526060份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为35.76元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市汉坤（深圳）律师事务所出具了《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划调整首次授予行权数量、注销部分股票期权及首次授予第一个行权期行权条件成就的法律意见书》。

8、2023年6月21日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2018年、2019年、2021年、2022年股票期权激励计划行权价格及注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司2021年第一次临时股东大会授权，同意因公司实施2022年年度权益分派方案，对2021年股票期权激励计划的行权价格进行调整。经调整后，尚未行权的股票期权行权价格由35.76元/股调整为35.63元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市汉坤（深圳）律师事务所出具了《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书》。

9、2023年10月20日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司2021

年第一次临时股东大会授权，同意因激励对象离职、考核不达标等原因，注销2021年股

票期权激励计划预留授予的部分期权。在本次注销后，授予激励对象由356名调整为329名，授予股票期权数量由12785800份调整为11482716份。同时结合公司2021年度已实现的业绩情况和各激励对象在2021年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司

2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期的行权条件已成就，同意公司2021年

股票期权激励计划预留授予的329名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为2231916份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为35.63元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市汉坤（深圳）律师事务所出具了《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划调整预留授予行权数量、注销部分股票期权及预留授予第一个行权期行权条件成就的法律意见书》。

10、2023年12月29日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司2021

年第一次临时股东大会授权，同意因激励对象离职、考核不达标等原因，注销2021年股

票期权激励计划首次授予的部分期权。在本次注销后，授予激励对象由974名调整为899

名，第二个行权期授予的股票期权数量由9551800份调整为8824780份。同时结合

公司2022年度已实现的业绩情况和各激励对象在2022年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已成就，同意公司2021年股票期权激励计划首次授予的898名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为8824780份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为35.63元/股。北京市汉坤（深圳）律师事务所出具了《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划调整首次授予行权数量、注销部分股票期权及首次授予第二个行权期行权条件成就的法律意见书》。

11、2024年7月5日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整2018年、2019年、2021年、2022年股票期权激励计划行权价格及注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司2021年第一次临时股东大会授权，同意因公司实施2023年年度权益分派方案，对2021年股票期权激励计划的行权价格进行调整。

经调整后，尚未行权的股票期权行权价格由35.63元/股调整为35.33元/股。上述事项已经独立董事专门会议审议通过，北京市汉坤（深圳）律师事务所出具了《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书》。12、2024年10月25日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司2021年第一次临时股东大会授权，同意因激励对象离职、考核不达标等原因，注销2021年股票期权激励计划预留授予的部分期权。在本次注销后，授予激励对象由329名调整为303名，本期可行权的期权数量由2312700份调整为2089224份。同时结合公司2022年度已实现的业绩情况和各激励对象在2022年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期的行权条件已成就，同意公司2021年股票期权激励计划预留授予的303名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为2089224份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为35.33元/股。上述事项已经独立董事专门会议审议通过，北京市汉坤（深圳）律师事务所出具了《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划调整预留授予行权数量、注销部分股票期权及预留授予第二个行权期行权条件成就的法律意见书》。

13、2024年12月20日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，经公司2021年第一次临时股东大会授权，同意因激励对象离职、考核不达标等原因，注销2021年股票期权激励计划首次授予的部分期权，并因激励对象在可行权期内未完全行权等原因，注销三期激励计划到期未行权的全部期权。在本次注销后，2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象由

899名调整为849名，本期可行权的期权数量由8855826份调整为8214326份。同

时结合公司2023年度已实现的业绩情况和各激励对象在2023年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期的行权条件已成就，同意公司2021年股票期权激励计划首次授予的845名激励对象在第三个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为8214326份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为35.33元/股。上述事项已经独立董事专门会议审议通过，北京市汉坤（深圳）律师事务所出具了《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2021年股票期权激励计划调整首次授

予行权数量、注销部分首次授予及预留授予股票期权及首次授予第三个行权期行权条件成就的法律意见书》。

二、本次注销激励计划部分股票期权的情况

鉴于在2021年股票期权激励计划首次授予的有效期内，原激励对象中有50名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；4 名激励对象考核结果为 C 或 D，不具备当期全部股票期权激励资格；56 名激励对象考核结果为 B，不具备当期部分股票期权激励资格。公司董事会经公司2021年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述110名离职、考核不达标人员已获授但尚未行权的1570100份股票期权不得行权，由公司进行注销。

本次注销后，授予激励对象人数由899名调整为849名，本期可行权的股票期权数量由

8855826份调整为8214326份。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销2021年股票期权激励计划首次已授予但尚未行权的股票期权共计1570100份，在本次注销后，公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象由899名调整为849名，本期可行权的股票期权数量由8855826份调整为8214326份。

五、律师出具的法律意见北京市汉坤（深圳）律师事务所律师认为：本次激励计划首次授予行权数量调整及部

分股票期权注销事宜已履行必要的内部决策程序，且调整及注销内容符合《管理办法》及《股票期权激励计划（草案）》的规定。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、公司第六届监事会第五次会议决议；

3、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2021年股票期

权激励计划调整首次授予行权数量、注销部分首次授予及预留授予股票期权及首次授予

第三个行权期行权条件成就的法律意见书。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司董事会

2024年12月20日