证券代码：002475证券简称：立讯精密公告编号：2024-076
债券代码：128136债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于公司2024年度增加日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董
事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议、2023年年度股东大会审
议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，预计了2024年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易预计金额，总金额不超过633000万元。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-014）。
现根据实际经营与业务发展需要，以平等互利、等价有偿为商业原则，公司及子公司拟增加与关联方LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED（以下简称“香港立臻”）、立臻投资（江苏）有限公司（以下简称“立臻投资”）、BCS Automotive
Interface Solutions Romania s.r.l. (Romania)（以下简称“BCS罗马尼亚”）、
Cowell Optic Electronics Limited （以下简称“香港高伟”）2024年度内日常关
联交易预计金额不超过250000万元人民币，其中向关联方采购金额预计不超过25000万元，向关联方销售金额预计不超过225000万元。本次增加预计金额后，
上述4家关联法人的关联交易总金额预计将由调整前的282000万元，增加至
532000万元，公司及子公司2024年度日常关联交易总预计金额为883000万元人民币。
2024年9月13日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议
审议通过了《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的议案》，关联董事王来春女士、王来胜先生已对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
2024年预计金额
关联交关联关联交易定关联交易内容年初至披露日易类别人价原则调整前调整后已发生金额
BCS
采购商品、服
向关联罗马市场定价050001984.14务等人采购尼亚
商品香港采购商品、服
市场定价15000017000045179.57立臻务等
销售商品、材立臻
料、固定资市场定价20007000137.78向关联投资
产、服务等人销售
销售商品、材商品或香港
料、固定资市场定价13000015000049885.06提供劳立臻
产、服务等务
香港销售商品、服
市场定价020000013027.99高伟务等
合计282000532000110214.54
二、关联人介绍和关联关系
（一）LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED
1、基本情况
董事：王来胜
注册资本：1美元
注册地点：中国香港
截至2024年6月30日，香港立臻总资产12394075.31万元人民币，净资产47603.96万元人民币；2024年1-6月实现营业收入17089811.47万元人民币，
净利润45748.33万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系香港立臻为公司控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港立臻为立讯精密的关联法人。3、履约能力分析香港立臻生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（二）BCS Automotive Interface Solutions Romania s.r.l. (Romania)
1、基本情况
董事：Harald Polleres、Dr. Daniel Martinez Martin
注册资本：25000美元
注册地点：罗马尼亚
截至2024年6月30日，BCS罗马尼亚总资产28367.6万元人民币，净资产
12658.6万元人民币；2024年1-6月份实现营业收入20315.3万元人民币，净利
润-7948.5万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系BCS罗马尼亚为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，BCS罗马尼亚为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
BCS罗马尼亚生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（三）立臻投资（江苏）有限公司
1、基本情况
法定代表人：张军
注册资本：137556万人民币
住所：江苏省昆山开发区中华园路800号
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2024年6月30日，立臻投资总资产962.54万元人民币，净资产-438.14万元人民币；2024年1-6月实现营业收入2193.19万元人民币，净利润67.47万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
立臻投资为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，立臻投资为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
立臻投资生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（四）Cowell Optic Electronics Limited
1、基本情况
董事：王来喜
注册资本：1282.05美元
注册地点：中国香港
截至2024年6月30日，香港高伟总资产69959万美元，净资产8869万美元；
2024年上半年实现营业收入104450万美元，净利润191万美元。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系香港高伟为公司关联法人Cowell e Holdings Inc.控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港高伟为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
香港高伟生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司向上述关联方销售商品、购买商品，系以市场价格为依据协商确定具体交易价格，付款安排和结算方式均参照行业及公司业务惯例确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与上述关联方根据实际业务需求签署相关协议，明确了各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加的2024年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营需要所发生的交易，符合公司实际需求，同时实现与关联方的资源合理配置，有助于进一步提升公司业务发展和市场竞争力，实现公司长期可持续发展。以上关联交易为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，交易金额占公司同类交易的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。
五、独立董事专门会议同意意见
经公司独立董事专门会议审议，意见如下：
公司增加预计的2024年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的
正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
2024年9月13日
