证券代码：002469证券简称：三维化学公告编号：2025-006

山东三维化学集团股份有限公司

关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召

开的第六届董事会2025年第一次会议、第六届监事会2025年第一次会议审议

通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，为增强投资者回报水平，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为简化分红程序，公司董事会拟提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案。具体情况如下：

一、2025年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司进行2025年中期分红的，应同时满足下列条件：

1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；

2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

（二）中期分红的金额上限

公司进行2025年中期分红时，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。（三）中期分红的授权为简化分红程序，公司董事会拟提请股东大会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2025年中期分红相关事宜，授权内容包括：

1、在满足上述2025年中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据

届时情况制定具体的2025年中期分红方案；

2、在董事会审议通过2025年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期

完成分红事项；

3、办理其他与2025年中期分红有关的事项。

上述授权事项，除有关法律、法规及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长具体决策并安排实施。授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序

本议案已经公司第六届董事会2025年第一次会议、第六届监事会2025年

第一次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、风险提示

1、该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，后续是否能够顺利实施

存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、2025年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均

系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会2025年第一次会议决议；

2、第六届监事会2025年第一次会议决议。

特此公告。山东三维化学集团股份有限公司董事会

2025年3月26日