沪电股份:关于2025年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易预计情况的公告

沪士电子股份有限公司关于2025年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易预计情况的公告

证券代码：002463证券简称：沪电股份公告编号：2025-004

沪士电子股份有限公司

关于2025年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司

日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述沪士电子股份有限公司（下称“公司”，下文如无特别说明，作为交易一方，均包含纳入公司合并报表范围的子公司、孙公司）预计2025年度将与关联方楠梓电子股份有限公司（下称“楠梓电子”）以及楠梓电子控制的昆山先创电子有限公司（下称“先创电子”）、沪照能源（昆山）科技有限公司（下称“沪照能源”）、新士电子私人有限公司（WUS Printed Circuit（Singapore）Pte.Ltd.，下称“新士电子”）（以下统称“楠梓电子及其相关公司”）发生向关联方采购产品、销售产品等日常关联交易。2024年度公司与楠梓电子及其相关公司发生的日常关联交易金额为4527.29万元人民币（本公告中所涉及的日常关联交易数据均未经审计）。预计2025年度公司与楠梓电子及其相关公司发生的日常关联交易总金额不超过7370万元人民币。

2025年度公司与楠梓电子及其相关公司的日常关联交易预计情况已经公司于2025年1月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，其中关联董事林明彦先生回避表决；该事项在事前已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在连续12个月内与楠梓电子及其相关公司日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，上述事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

1沪士电子股份有限公司关于2025年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易预计情况的公告

（二）2025年度预计与楠梓电子及其相关公司日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元预计2025年度2025年年初至披2024年度实关联交易关联交易类别关联人关联交易内容日常关联交易金露日发生金额际发生金额定价原则额（不超过）（未经审计）（未经审计）

向关联人采购产品楠梓电子采购产品市场价格5100.00-2418.35

向关联人销售产品楠梓电子销售产品市场价格550.0075.82190.57

代垫费用楠梓电子 UL 材料认证费用等市场价格 700.00 - 728.69

小计6350.0075.823337.61

向关联人采购产品先创电子采购产品市场价格60.00-80.78

向关联人销售产品先创电子销售产品市场价格800.001.13694.83

向关联人出租房屋先创电子出租房屋市场价格5.00-5.11

小计865.001.13780.72接受关联人提供的

新士电子接受劳务市场价格--139.44

劳务、

房租、杂费等零星交

其他应收应付新士电子市场价格60.00-99.15易

小计60.00-238.59向关联人销售产

向关联人销售产品、

品、采购产品、提

采购产品、提供贸易

供贸易代理服务、沪照能源市场价格95.0010.10170.37

代理服务、租赁设备租赁设备等零星交等零星交易易

小计95.0010.10170.37

合计7370.0087.054527.29

（三）2024年度与楠梓电子及其相关公司日常关联交易实际发生情况2024年1月31日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于2024年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》，其中关联董事林明彦先生对该议案回避表决，该事项在事前已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

《公司关于2024年度日常关联交易预计情况的公告》详见2024年2月2日《证券时报》

以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2024年度公司与楠梓电子及其相关公司日常关联交易实际发生情况如下表：

2沪士电子股份有限公司关于2025年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易预计情况的公告

单位：人民币万元实际发生金实际发生金额实际发生金额关联交易类别关联人关联交易内容预计金额额占同类业与预计金额（未经审计）

务比例（％）差异（%）

向关联人采购产品楠梓电子采购产品2418.353300.000.34%-26.72%

向关联人销售产品楠梓电子销售产品190.57-0.01%不适用

UL 材料认证费

代垫费用楠梓电子728.69500.00不适用45.74%用等

小计3337.613800.00---12.17%

向关联人采购产品先创电子采购产品80.78-0.01%不适用

向关联人销售产品先创电子销售产品694.831000.000.05%-30.52%

向关联人出租房屋先创电子出租房屋5.1111.001.54%-53.57%

小计780.721011.00---22.78%

接受关联人提供的劳务新士电子接受劳务139.44130.000.47%7.26%

房租、杂费等零

其他应收应付新士电子99.15-不适用不适用星交易

小计238.59130.00--83.53%向关联人销售产

向关联人销售产品、采

品、采购产品、

购产品、租赁设备等零沪照能源170.3761.00不适用179.29%租赁设备等零星星交易交易

小计170.3761.00--179.29%

合计4527.295002.00---9.49%公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较不适用大差异的说明公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在不适用较大差异的说明

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

（1）楠梓电子

楠梓电子成立于1978年5月，并于1991年2月5日在台湾证券交易所挂牌上市。注册地址为中国台湾地区高雄市楠梓区开发路37号，公司董事长为徐汉忠。主营业务为各种印刷电路板之制造、加工、组装及销售。

截至2023年12月31日，楠梓电子注册资本为新台币1827405千元，合并总资产为新台币

14314373千元，合并净资产为新台币8884971千元；2023年度实现合并营业收入新台币

3515939千元，实现合并净利润新台币835606千元。2023年12月末新台币对人民币中间价汇

3沪士电子股份有限公司关于2025年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易预计情况的公告率4.34（以上财务数据已经勤业众信联合会计师事务所审计，汇率数据来源于中国台湾地区兆丰国际商业银行）。

截至2024年9月30日，楠梓电子注册资本为新台币1827405千元，合并总资产为新台币

14752790千元，合并净资产为新台币9682040千元；2024年前三季度实现合并营业收入新台

币2409397千元，实现合并净利润新台币544263千元。2024年9月末新台币对人民币中间价汇率4.52（以上财务数据已经勤业众信联合会计师事务所审计，汇率数据来源于中国台湾地区兆丰国际商业银行）。

（2）先创电子

先创电子系经江苏昆山经济技术开发区管理委员会以昆经开资（2000）字第233号文批准，于2000年5月在江苏昆山成立的外商独资企业。该公司住所为江苏省昆山综合保税区楠梓路333号，公司法人代表为林明彦，经营范围为：电脑、电子、通讯产品之周边设备的组装（国家限制生产加工的产品除外）；线路板的后制程加工、包装；LED灯等照明器械及装置的设计

及组装；销售自产产品并提供产品的售后服务，道路普通货物运输。

截至2023年12月31日，先创电子的注册资本为2250万美元，总资产为73170万元人民币，净资产为58782万元人民币；2023年度实现营业收入35376万元人民币，净利润为2460万元人民币（上述财务数据已经审计）。

截至2024年9月30日，先创电子的注册资本为2250万美元，总资产为72703万元人民币，净资产为60139万元人民币；2024年前三季度实现营业收入18087万元人民币，净利润为

1358万元人民币（上述财务数据未经审计）。

（3）沪照能源

沪照能源成立于2013年5月17日，工商注册地址为昆山综合保税区楠梓路333号3幢1楼，公司法人代表为林明彦。公司经营范围：光电照明器件及节能芯片、电源模块等光电应用产品组件的研发、生产与销售；光电产品相关技术的咨询与服务；电子元器件和电子产品的销售；车用控制系统等零组件的组装；数字移动通信信号放大器的生产及销售；无线局域网信

号放大器的生产与销售；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

截至2023年12月31日沪照能源的注册资本为2600万元人民币，总资产为4924万元人民币，净资产为4717万元人民币；2023年度实现营业收入2862万元人民币，净利润为-37万元人民

4沪士电子股份有限公司关于2025年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联交易预计情况的公告币（上述财务数据已经审计）。

截至2024年9月30日，沪照能源的注册资本为2600万元人民币，总资产为5362万元人民币，净资产为4855万元人民币；2024年前三季度实现营业收入1437万元人民币，净利润为

138万元人民币（上述财务数据未经审计）。

（4）新士电子

新士电子于1998年在新加坡设立，住所为2 Corporation Road #07-05 Corporation PlaceSingapore (618494)，公司董事长为陈志康。该公司成立后曾一度从事印刷电路板的生产，后由于经营情况不佳，于2001年起不再从事印刷电路板的制造业务，而转型专注于印刷电路板的销售和工程服务业务。

截至2023年12月31日新士电子注册资本为150万美元，总资产为378.61万美元，净资产为

359.62万美元；2023年度实现营业收入105.55万美元，净利润为61.83万美元2023年末美元对

人民币汇率中间价为7.0853（上述财务数据已经审计汇率数据来源于中国货币网）。

截至2024年9月30日新士电子注册资本为150万美元，总资产为381.71万美元，净资产为

374.86万美元；2024年前三季度实现营业收入28.67万美元，净利润为15.13万美元，2024年9月末美元对人民币汇率中间价为7.0022（上述财务数据未经审计，汇率数据来源于中国货币网）。

（二）与上市公司的关联关系

先创电子、沪照能源、新士电子均系楠梓电子直接或间接持有100%股权的子公司或孙公司，楠梓电子之全资子公司WUS GROUP HOLDINGS CO.LTD.（沪士集团控股有限公司）持有公司228711023股股份，占公司目前总股本比例约为11.91%。上述关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第三款“持有上市公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人”规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联方均为依法注册成立，依法存续并持续经营的独立法人实体，经查询上述关联方均非失信被执行人。

楠梓电子作为公众公司已在中国台湾地区上市多年，具备良好的履约能力，楠梓电子及其子公司以往交易均能按照协议或订单履约。

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三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

(1)基于公司客户需求，经协商，楠梓电子根据订单将其生产的部分产品交由公司注册于香

港的全资子公司沪士国际有限公司分销，并按市场定价；公司全资子公司昆山沪利微电有限公司向楠梓电子销售部分产品，并按市场定价。出于便捷性考虑，公司与楠梓电子之间存在少部分代垫费用，主要是楠梓电子为公司垫付的UL材料认证等费用，并根据实际代垫金额结算。

(2)先创电子在经营其主营业务电脑、电子、通信产品之周边设备的组装业务时，需要采购

印制电路板及相关原材料，公司根据其订单，按市场定价向其销售产品。公司接受沪照能源的委托，向其提供相关贸易代理服务，从先创电子采购部分材料、产品及其零部件。

(3)出于经营需要和便捷性考虑，公司以市场价格与沪照能源进行定制 LED 灯具采购、提

供相关贸易代理服务、产品销售以及设备租赁等各类零星交易。