珠江啤酒:董事会决议公告

证券代码：002461证券简称：珠江啤酒公告编号：2025-004

广州珠江啤酒股份有限公司

第四届董事会第八十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十二

次会议于2025年3月26日在公司办公楼502会议室召开，会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年3月14日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8人（其中独立董事3人），实到董事8人（其中何兴强先生以通讯方式进行表决，其他董事现场表决）。会议由王志斌董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

二、审议通过《公司董事会2024年度工作报告》。

公司独立董事韩振平、何兴强、曹庸分别向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。本议案需提交2024年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

2024年，公司实现营业收入57.31亿元，同比增长6.56%；归属于上市公

司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属上市公司股东的净利润分别为

8.10亿元和7.62亿元，同比分别增长29.95%和36.79%；公司本报告期末资产

总额、归属于上市公司股东的所有者权益分别为159.08亿元、105.10亿元，

1比本报告期初分别增长9.57%、5.36%。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。该议案将提交2024年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见2025年3月28日巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对此发表了意见，具体详见2025年3月28日巨潮资讯网。

五、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2025年3月28日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙人）和保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核，具体详见巨潮资讯网。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

六、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》。

《公司2024年年度报告》刊登于2025年3月28日巨潮资讯网，《公司2024年年度报告摘要》刊登于2025年3月28日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。该议案将提交2024年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2024年度利润分配预案》。

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需

2要，公司拟以2025年3月26日公司总股本2213328480股为基数，向全体股

东每10股派发现金人民币1.70元（含税），本次共分配现金376265841.60元；不实施资本公积金转增股本。公司《关于2024年度利润分配预案的公告》详见2025年3月28日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。该议案将提交2024年度股东大会审议。

八、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为提高公司抗风险能力，现拟继续申请商业银行综合授信额度66亿元（或等值外币）。该授信额度用于办理银行贷款、开具银行承兑汇票、信用证、保函、信托融资、境外融资、债券发行、融资租赁、售后回租业务等债务性融资，所融资金的用途限于公司日常经营运作，或用于董事会批准的投资项目；非经公司董事会批准，不得用于转贷或上述用途以外的其他用途。单笔实际发生的债务性融资金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，或债务性融资余额超过最近一期经审计净资产的35%，需另行提请董事会、股东大会审议批准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。该议案将提交2024年度股东大会审议。

九、审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》。

为提高资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和募投项目正常实施前提下，根据短期闲置资金状况进行现金管理。公司《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》详见2025年3月28日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司监事会、保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核，具体详见巨潮资讯网。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。该议案将提交2024年度股东大会审议。

3十、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易的议案》。

根据公司生产经营需要，公司2025年预计与关联企业广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司发生日常经营性关联交易。公司《关于2025年日常关联交易预计的公告》具体详见2025年3月28日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。该议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事一致同意审议通过。

关联董事王志斌、黄文胜、吴家威、罗志军在该项议案表决时进行了回避。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。该议案将提交2024年度股东大会审议。

十一、审议通过《2025年安全工作计划》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

十二、审议通过《公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

《公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见 2025 年 3 月 28日巨潮资讯网。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

十三、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。

为稳步推进募集资金项目，结合项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司对部分募集资金投资项目的实施期限进行调整。公司《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》详见2025年3月28日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。公司监事会、保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核，具体详见巨潮资讯网。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

4十四、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

根据《公司章程》及公司董事会成员空缺情况，公司股东 INTERBREWINVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 提名程衍俊先生为公

司董事候选人，现拟补选程衍俊先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日至第四届董事会换届之日止。本议案已经第四届董事会提名委员会资格审查通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。该议案将提交2024年度股东大会审议。

附：程衍俊先生简历

程衍俊先生，中国国籍，1960年1月出生，中欧国际工商学院EMBA学位，齐鲁工业大学学士学位，高级工程师，现任百威全球首席供应链运营官，并在百威亚太控股有限公司控股的多个子公司任法定代表人或董事职务，曾任哈尔滨啤酒集团首席执行官、百威亚太供应链及物流副总裁等职务。

程衍俊先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证

券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近

三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）法律法规