证券代码：002460证券简称：赣锋锂业编号：临2024-088

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届董事会第八十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第八十四次会议于2024年10月15日以电话或电子邮件的形式发

出会议通知，于2024年10月18日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于新增公司及子公司对外提供担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为满足公司及子公司的资金需求，优化财务结构，公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

临2024-090赣锋锂业关于新增公司及子公司对外担保额度的公

告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及子公司为 Minera Exar 公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

本 次 为 Minera Exar S.A. 提 供 担 保 ， 是 为 保 障 阿 根 廷Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目日常运营，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。本次担保不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，本次决策程序合法、有效。

临 2024-091 赣锋锂业关于公司及子公司为 Minera Exar 公司提

供担保的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李良彬、王晓申回避表决，审议通过《关于对合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

本次提供财务资助系公司对 Mt. Marion Lithium Pty Ltd（以下简称“Mt. Marion Lithium”）提供财务资助，Mt. Marion Lithium 的其他股东按照各自出资比例提供财务资助，本次财务资助资金主要用于澳大利亚 Mt Marion 锂辉石项目日常运营，保证为公司生产提供所需的优质锂辉石原材料，有利于公司的业务发展。本次财务资助事项用途清楚，还款来源有保障，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形，决策程序合法、有效。综上所述，我们同意本次为 Mt. Marion Lithium 提供财务资助事项。

临2024-092赣锋锂业关于对合营公司提供财务资助暨关联交易

的公告刊登于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会

2024年10月19日