证券代码：002460证券简称：赣锋锂业编号：临2024-098
江西赣锋锂业集团股份有限公司
关于控股子公司深圳易储实施增资扩股并引入员工持股平台
暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
*增资标的名称：深圳易储能源科技有限公司（以下简称“深圳易储”）。
*增资金额：
1、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）、江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）
和深圳易储的15名董事、高级管理人员及其关联人、核心管理人员
拟以货币方式对深圳易储增资合计人民币4990万元，具体如下：
增资金额
序号姓名职务/身份（万元人民币）赣锋锂业
1王晓申副董事长、总裁800
2沈海博董事800
3徐建华高级管理人员100
4李承霖高级管理人员1100
5熊训满高级管理人员100
6罗光华高级管理人员100
7何佳言核心管理人员40
8何星耀核心管理人员100
9陈明核心管理人员50
10欧阳雨星高级管理人员的关联人100
小计3290赣锋锂电
11刘明高级管理人员100
深圳易储
12刘锐董事长1000
13杨满英高级管理人员200
14石磊核心管理人员200
15黄非凡核心管理人员200
小计1600合计4990
2、深圳市聚能壹号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳聚能”）拟以货币方式对深圳易储增资人民币2040万元。
3、深圳易储原赣锋锂电由实缴注册资本人民币9000万元增加
实缴注册资本至人民币20000万元。
本次增资完成后，深圳易储的实缴注册资本由人民币10000万元增加至人民币28030万元。
*本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司第五届董事会第八十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
*本次增资扩股并引入员工持股平台事项符合公司发展需要，有利于增加深圳易储资本实力，稳定和吸引人才，不存在损害公司及全体股东利益的情形，将对公司经营状况产生积极影响。
一、交易概述公司于2024年10月30日召开第五届董事会第八十五次会议审议通过了《关于控股子公司深圳易储实施增资扩股并进入员工持股平台暨关联交易的议案》，为优化深圳易储治理结构，募集资金进一步发展深圳易储业务，稳定和吸引人才，深圳易储拟通过增资扩股方式引入王晓申、沈海博等15位自然人股东及深圳聚能员工持股平台，具体情况如下：
本次增资前本次增资后
股东名称/序号姓名实缴注册资本认缴注册资本股权比例股权比例（万元）（万元）
1赣锋锂电900090%2000071.352%
2石姣100010%10003.568%
3深圳聚能20407.278%
4王晓申8002.854%
5沈海博8002.854%
6徐建华1000.357%
7李承霖11003.924%
8熊训满1000.357%
9罗光华1000.357%
10何佳言400.143%
11何星耀1000.357%
12刘明1000.357%
13陈明500.178%
14刘锐10003.568%
15杨满英2000.714%
16石磊2000.714%
17黄非凡2000.714%
18欧阳雨星1000.357%
总计10000100%28030100%
本次增资前，深圳易储的认缴注册资本为人民币50000万元，原股东赣锋锂电和石姣女士实缴注册资本合计人民币10000万元，其中赣锋锂电持有90%股权；本次注册资本调整完成后，深圳易储的注册资本调整至人民币28030万元，赣锋锂电持有71.352%股权。
由于新增股东中李承霖先生为公司副总裁、公司董事长李良彬先
生一致行动人及赣锋锂电董事，王晓申先生为公司副董事长及总裁，沈海博先生、徐建华先生、熊训满先生、罗光华先生为公司副总裁，欧阳雨星为公司副总裁欧阳明女士的关系密切家庭成员，刘明先生为赣锋锂电副总裁，刘锐先生为深圳易储董事长，杨满英女士为深圳易储财务副总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易事项已经公司第五届董事会第八十五次会议审议通过，关联董事李良彬先生、王晓申先生及沈海博先生回避表决，公司独立董事召开2024年第五次独立董事专门会议审议通过。该事项无需提交公司股东大会审议。
二、增资各方基本情况
1、自然人股东及关联方的基本信息
序号姓名性别国籍身份证号码
1王晓申男中国110************638
2沈海博男中国650************031
3徐建华男中国362************012
4李承霖男中国360************019
5熊训满男中国362************256
6罗光华男中国360************330
7何佳言男中国310************535
8何星耀男中国362************011
9 刘明 男 中国 342************31X
10陈明男中国321************034
11刘锐男中国140************415
12杨满英女中国360************628
13石磊男中国430************013
14黄非凡男中国430************931
15欧阳雨星女中国360************325
2、深圳聚能的基本情况
企业名称：深圳市聚能壹号创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91440300MAE4AC302X
住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学
园 A 栋 A2-805
执行事务合伙人：黄茵深圳易储不属于失信被执行人。
深圳聚能成立用于深圳易储员工持股平台，目前无财务数据。
三、增资标的基本情况
公司名称：深圳易储能源科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MADJPU866U
住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学
园 A 栋 A2-1305
注册资本：50000万元人民币
法定代表人：刘锐
主营业务：一般经营项目是：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电机制造；风力发电技术服务；节能管理服务；气体压
缩机械制造；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业互联网数据服务；商业综合体管理服务；软件开发；电池制造；试验机制造；居民日常生活服务；软件销售；新材料技术推广服务；大数据服务；合同能源管理；项目策划与公关服务；融资咨询服务；社会稳定风险评估；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车
废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利
用技术研发；安全系统监控服务。许可经营项目是：发电业务、输电业务、供（配）电业务。
深圳易储是新设立公司，最近一期的财务数据如下：
单位：万元人民币
2024年9月30日
项目（未经审计）资产总额25035.61
负债总额15244.46
净资产9791.15
2024年5-9月
项目（未经审计）营业收入0
利润总额-210.36
截至2024年9月30日，深圳易储资产负债率为60.89%。
四、增资扩股协议的主要内容
现有股东：赣锋锂电、石姣
投资方：深圳聚能及王晓申、李承霖、沈海博等15名自然人
目标公司：深圳易储
1、各方一致同意目标公司增加注册资本人民币7030万元，新增
注册资本由投资方认购，具体份额如下：
出资金额注册资本序号投资方名称（万元人民币）（万元人民币）深圳市聚能壹号创业投资合伙企业
120402040（有限合伙）
2王晓申800800
3沈海博800800
4徐建华100100
5李承霖11001100
6熊训满100100
7罗光华100100
8何佳言4040
9何星耀100100
10刘明100100
11陈明5050
12刘锐10001000
13杨满英200200
14石磊200200
15黄非凡20020016欧阳雨星100100
合计70307030
2、现有股东放弃对本次增资的优先认购权，并调整认缴注册资本，赣锋锂电由认缴注册资本人民币45000万元调整至人民币20000万元，石姣女士由认缴注册资本人民币5000万元调整至人民币1000万元。本次注册资本调整及增资后具体份额如下：
序号股东名称/姓名认缴注册资本（万元）股权比例
1赣锋锂电2000071.352%
2石姣10003.568%
3深圳聚能20407.278%
4王晓申8002.854%
5沈海博8002.854%
6徐建华1000.357%
7李承霖11003.924%
8熊训满1000.357%
9罗光华1000.357%
10何佳言400.143%
11何星耀1000.357%
12刘明1000.357%
13陈明500.178%
14刘锐10003.568%
15杨满英2000.714%
16石磊2000.714%
17黄非凡2000.714%
18欧阳雨星1000.357%
总计28030100%
3、投资方应按照本协议约定的增资交割条件全部成就且其已经
收到本协议所列的全部交割文件之日起10个工作日内将约定的增资认购款支付至目标公司指定银行账户。
五、交易定价政策及定价依据
考虑到深圳易储为近期新成立公司，暂无历史业绩可供参考，本轮增资交易价格由交易各方基于自愿、公平、公正的原则下共同协商确定，不存在损害公司及其他中小股东利益情形。经各方商议一致决定，本次深圳易储增资扩股的价格为1元人民币/注册资本。
六、交易目的和对公司的影响本次控股子公司深圳易储增资扩股并引入员工持股平台有利于
优化深圳易储治理结构，募集资金进一步发展深圳易储业务，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，有利于稳定和吸引人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，促进公司长远发展。
本次增资事项将对公司长期财务及经营状况产生积极影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、与上述关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024年初至本公告披露日，公司与上述关联人未发生关联交易。
八、独立董事专门会员会审议情况本次交易已经公司2024年第五次独立董事专门会议审议通过并
取得全体独立董事的同意，独立董事专门会议决议如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，就本次交易的有关问题向其他董事及公司管理层进行了询问，对本次关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据已获得的足够的信息及我们的专业知识，对本次交易作出独立判断，本次深圳易储实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易事项符合公司的发展战
略和实际经营需要，有利于优化深圳易储治理结构，充分调动经营管理层及核心员工积极性、主动性和创造性，稳定和吸引人才，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合有关法律法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易审议和决策符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们一致同意深圳易储实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易事项。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第八十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第五十九次会议决议；
3、公司2024年第五次独立董事专门会议决议。
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会
2024年10月31日
