晶澳科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002459证券简称：晶澳科技公告编号：2025-032

债券代码：127089债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：2025年3月31日14:30；

2、股权登记日：2025年3月25日；

3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8

层会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长靳保芳先生；

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1353人，代表股份1673007677股，占公司有表决权股份总数的50.5489%。

其中：出席现场会议的股东10人，代表股份1574227495股，占公司有表决权股份总数的47.5644%；通过网络投票出席会议的股东1343人，代表股份

98780182股，占公司有表决权股份总数的2.9846%。

中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1349人，代表股份98783683股，占公司有表

1决权股份总数的2.9847%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；

3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了

法律意见书；

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、审议议案和表决情况1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决结果：同意1668726313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7441％；反对3999472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2391％；弃权281892股（其中，因未投票默认弃权41740股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0168％。

中小投资者的表决情况为：同意94502319股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的95.6659％；反对3999472股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的4.0487％；弃权281892股（其中，因未投票默认弃权41740股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2854％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、逐项审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

表决结果：同意1668752028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7456％；反对3928697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2348％；弃权326952股（其中，因未投票默认弃权87200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0195％。

中小投资者的表决情况为：同意94528034股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的95.6920％；反对3928697股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.9771％；弃权326952股（其中，因未投票默认弃权87200股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.3310％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.02发行时间

2表决结果：同意1668726313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.7441％；反对3926972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2347％；弃权354392股（其中，因未投票默认弃权114540股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0212％。

中小投资者的表决情况为：同意94502319股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的95.6659％；反对3926972股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.9753％；弃权354392股（其中，因未投票默认弃权114540股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.3588％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.03发行方式

表决结果：同意1668697113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7423％；反对3933572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2351％；弃权376992股（其中，因未投票默认弃权108040股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0225％。

中小投资者的表决情况为：同意94473119股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的95.6364％；反对3933572股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.9820％；弃权376992股（其中，因未投票默认弃权108040股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.3816％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.04发行规模

表决结果：同意1668681588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7414％；反对3922197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2344％；弃权403892股（其中，因未投票默认弃权137240股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0241％。

中小投资者的表决情况为：同意94457594股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的95.6206％；反对3922197股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.9705％；弃权403892股（其中，因未投票默认弃权137240股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4089％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.05定价方式

表决结果：同意1668681388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

3的99.7414％；反对3931597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2350％；弃权394692股（其中，因未投票默认弃权127540股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0236％。

中小投资者的表决情况为：同意94457394股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的95.6204％；反对3931597股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.9800％；弃权394692股（其中，因未投票默认弃权127540股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.3996％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.06发行对象

表决结果：同意1668662588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7403％；反对3927897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2348％；弃权417192股（其中，因未投票默认弃权136640股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0249％。

中小投资者的表决情况为：同意94438594股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的95.6014％；反对3927897股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.9763％；弃权417192股（其中，因未投票默认弃权136640股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4223％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.07发售原则

表决结果：同意1668669488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7407％；反对3926997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2347％；弃权411192股（其中，因未投票默认弃权136240股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0246％。

中小投资者的表决情况为：同意94445494股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的95.6084％；反对3926997股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.9753％；弃权411192股（其中，因未投票默认弃权136240股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4163％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.08上市地点

表决结果：同意1668721813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7438％；反对3888872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

40.2324％；弃权396992股（其中，因未投票默认弃权136240股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0237％。

中小投资者的表决情况为：同意94497819股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的95.6614％；反对3888872股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.9368％；弃权396992股（其中，因未投票默认弃权136240股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4019％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.09承销方式

表决结果：同意1668651288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7396％；反对3928497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2348％；弃权427892股（其中，因未投票默认弃权141140股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0256％。

中小投资者的表决情况为：同意94427294股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的95.5900％；反对3928497股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.9769％；弃权427892股（其中，因未投票默认弃权141140股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4332％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.10筹资成本分析

表决结果：同意1668609788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7371％；反对3912797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2339％；弃权485092股（其中，因未投票默认弃权187840股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0290％。

中小投资者的表决情况为：同意94385794股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的95.5480％；反对3912797股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.9610％；弃权485092股（其中，因未投票默认弃权187840股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4911％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.11发行中介机构的选聘

表决结果：同意1668488448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7299％；反对4080197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2439％；弃权439032股（其中，因未投票默认弃权149940股），占出席本次

5股东会有效表决权股份总数的0.0262％。

中小投资者的表决情况为：同意94264454股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的95.4251％；反对4080197股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的4.1304％；弃权439032股（其中，因未投票默认弃权149940股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4444％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果：同意1668624488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7380％；反对3949097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2360％；弃权434092股（其中，因未投票默认弃权156840股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0259％。

中小投资者的表决情况为：同意94400494股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的95.5628％；反对3949097股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.9977％；弃权434092股（其中，因未投票默认弃权156840股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4394％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

4、审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

表决结果：同意1668644413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7392％；反对3920372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2343％；弃权442892股（其中，因未投票默认弃权159440股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0265％。

中小投资者的表决情况为：同意94420419股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的95.5830％；反对3920372股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.9686％；弃权442892股（其中，因未投票默认弃权159440股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4483％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

5、审议通过《关于 H股股票发行并上市决议有效期的议案》

表决结果：同意1668641313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7390％；反对3922572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2345％；弃权443792股（其中，因未投票默认弃权168140股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0265％。

6中小投资者的表决情况为：同意94417319股，占出席本次股东会中小投资

者有效表决权股份总数的95.5799％；反对3922572股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.9709％；弃权443792股（其中，因未投票默认弃权168140股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4493％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

6、审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》

表决结果：同意1668628213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7382％；反对3921872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2344％；弃权457592股（其中，因未投票默认弃权168940股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0274％。

中小投资者的表决情况为：同意94404219股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的95.5666％；反对3921872股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.9702％；弃权457592股（其中，因未投票默认弃权168940股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4632％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

7、审议通过《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意1668625388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7381％；反对3927997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2348％；弃权454292股（其中，因未投票默认弃权172540股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0272％。

中小投资者的表决情况为：同意94401394股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的95.5638％；反对3927997股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.9764％；弃权454292股（其中，因未投票默认弃权172540股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4599％。

8、审议通过《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<晶澳太阳能科技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果：同意1670641050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8585％；反对1889935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1130％；弃权476692股（其中，因未投票默认弃权204940股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0285％。

中小投资者的表决情况为：同意96417056股，占出席本次股东会中小投资

7者有效表决权股份总数的97.6042％；反对1889935股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.9132％；弃权476692股（其中，因未投票默认弃权204940股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4826％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

9、逐项审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

9.01《晶澳太阳能科技股份有限公司关联（连）交易决策制度》

表决结果：同意1670683650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8611％；反对1869535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1117％；弃权454492股（其中，因未投票默认弃权169540股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0272％。

中小投资者的表决情况为：同意96459656股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.6474％；反对1869535股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.8926％；弃权454492股（其中，因未投票默认弃权169540股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4601％。

9.02《晶澳太阳能科技股份有限公司独立董事制度》

表决结果：同意1670657350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8595％；反对1855635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1109％；弃权494692股（其中，因未投票默认弃权212440股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0296％。

中小投资者的表决情况为：同意96433356股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.6207％；反对1855635股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.8785％；弃权494692股（其中，因未投票默认弃权212440股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5008％。

9.03《晶澳太阳能科技股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：同意1670680875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8609％；反对1841010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1100％；弃权485792股（其中，因未投票默认弃权201940股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0290％。

中小投资者的表决情况为：同意96456881股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.6445％；反对1841010股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.8637％；弃权485792股（其中，因未投票默认弃权201940股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4918％。

10、审议通过《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险

8的议案》

表决结果：同意1665195920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5331％；反对2404816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1437％；弃权5406941股（其中，因未投票默认弃权190240股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.3232％。

中小投资者的表决情况为：同意90971926股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的92.0921％；反对2404816股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.4344％；弃权5406941股（其中，因未投票默认弃权190240股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

5.4735％。

11、审议通过《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》

表决结果：同意1668612913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7373％；反对3932772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2351％；弃权461992股（其中，因未投票默认弃权198340股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0276％。

中小投资者的表决情况为：同意94388919股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的95.5511％；反对3932772股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.9812％；弃权461992股（其中，因未投票默认弃权198340股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4677％。

12、审议通过《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意1670675650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8606％；反对1867435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1116％；弃权464592股（其中，因未投票默认弃权190240股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0278％。

中小投资者的表决情况为：同意96451656股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.6393％；反对1867435股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.8904％；弃权464592股（其中，因未投票默认弃权190240股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4703％。

13、审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

表决结果：同意1670622050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8574％；反对1876335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1122％；弃权509292股（其中，因未投票默认弃权195040股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0304％。

中小投资者的表决情况为：同意96398056股，占出席本次股东会中小投资

9者有效表决权股份总数的97.5850％；反对1876335股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.8994％；弃权509292股（其中，因未投票默认弃权195040股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5156％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：孙及贾潇寒

3、结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。