青龙管业:青龙管业2024年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002457证券简称：青龙管业公告编号：2024-066

宁夏青龙管业集团股份有限公司

2024年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

（1）现场会议：2024年9月2日（星期一）下午2：30分开始

（2）网络投票时间

*通过深交所交易系统投票时间为2024年9月2日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00

*通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月2日上午9:15，结束时间为

2024年9月2日下午3:00

（二）召开地点：宁夏银川市金凤区中海路宁夏水利研发大厦11楼会议室

（三）召开方式：现场记名表决与网络投票相结合

（四）会议的股权登记日：2024年8月28日

（五）会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，同意召开本次股东会

（六）会议主持人：董事长高宏斌先生

（七）出席情况

（1）股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东会的股东及股东授权代表共385人，代表有表决权股份101373406股，占公司有表决权股份总数的30.6879％。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权股份98375654股，占公司有表决权股份总数的29.7804％；通过网络投票出席会议的股东共383人，代表有表决权股份共2997752股，占公司有表决权股份总数的0.9075％；

（2）公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次现场会议，部分高级管理人员列席

了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证；

（3）本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、提案审议表决情况本次会议共审议2项提案，提案1、提案2均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下提案：

提案1、关于变更回购股份用途并注销的议案

表决结果：审议通过表决情况出席会议股同意反对弃权东所持有效表决类型占出席会议股占出席会议股占出席会议股表决权股份东所持有效表东所持有效表股份东所持有效表总数（股）股份数股份数决权股份总数决权股份总数数决权股份总数

比例%比例%比例%

现场投票9837565498375654100.000000.000000.0000

网络投票2997752257575285.922832870010.9649933003.1123

合计10137340610095140699.58373287000.3242933000.0920

提案2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案